وصف الوظيفة
اكتشف مستقبلك مع سيتي
العمل في سيتي ليس مجرد وظيفة فحسب. مسيرة مهنية معنا تعني الانضمام إلى فريق يضم أكثر من 230,000 شخص م dedicated من جميع أنحاء العالم. في سيتي، ستتاح لك الفرصة لتطوير مسارك المهني، والمساهمة في مجتمعك وتحقيق تأثير حقيقي.
نظرة عامة على الوظيفة
وصف الوظيفة
هل تتطلع إلى تنمية مسارك المهني؟
نحن نقدر موظفينا الموهوبين، وكلما أمكن، نساعدهم على التطور المهني قبل توظيف مواهب جديدة في مناصبنا الشاغرة. إذا كنت تعتقد أن المنصب المفتوح مناسب لك، فنحن نشجعك على التقديم! نحن نبحث عن مواهب ذات خبرة مهتمة بمجال AML-KYC. AML يعد مجال مخاطرة رئيسي لجميع البنوك وهذا الدور يوفر الكثير من التعلم المتعلق بإرشادات وسياسات وإجراءات AML.
--------------------------------------------------------------
محلل AML KYC للأعمال الاستهلاكية هو منصب متوسط المستوى، مسؤول عن رصد المعاملات وفق مكافحة غسل الأموال (AML) وبرنامج KYC (اعرف عميلك) في سيتي.
المسؤوليات:
- مراجعة واعتماد مراجعات ملف العميل التي أنجزها المصممون، مع التأكد من توافق جميع معلومات العميل والمستندات الداعمة وسجلات KYC مع الأنظمة المعمول بها محلياً وسياسات سيتي ومعايير KYC قبل إغلاق الحالة.
- إجراء إشراف جودة لأنشطة رصد المعاملات، مراجعة مخرجات MIS للدقة والاكتمال، والمساهمة في مناقشات حوكمة الجودة لضمان التطبيق المتسق للمعايير.
- التحقق والتحدي لتنفيذ تحسينات تقنية، تحديثات السياسات والتغييرات التنظيمية من خلال مراجعة تحليلات الفجوات، وتقييم الآثار، وتواصل أصحاب المصلحة لضمان التنفيذ الفعال.
- مراجعة وتقديم الإشراف على مبادرات أتمتة العمليات وتنفيذ سياسات وإجراءات جديدة أو معدلة وضمان الالتزام بمتطلبات الحوكمة والاستعداد العملياتي.
- إجراء مراجعات جودة مستقلة بعد التنفيذ، وتقييمات البيانات، والتحقق من الإصلاحات، ومراجعات فاعلية الضوابط لتحديد المخاطر وضمان الامتثال وتحفيز إجراءات تصحيحية مستدامة.
- مراجعة مقاييس تخطيط القدرة، نتائج دراسات الوقت والحركة، وتحليلات استخدام الموارد لضمان إدارة عبء العمل وكفاءة التشغيل بشكل مناسب.
- مراجعة واعتماد الوثائق والإجراءات وتحديثاتها، لضمان الاتساق مع المتطلبات التنظيمية الحالية وسياسات سيتي وأفضل الممارسات التشغيلية.
- التحقق والموافقة على MIS التشغيلية اليومية وتقارير الإدارة الشهرية، لضمان الدقة والاستكمال وسلامة البيانات والتسليم في الوقت المحدد للأطراف المعنية.
- تحديد فجوات الجودة والرقابة والعمليات من خلال المراجعات المستمرة وتقديم توصيات لتعزيز الإنتاجية، وتقوية الضوابط، وتحسين الفعالية التشغيلية.
- العمل كخبير موضوع رئيسي وتقديم الإرشاد والتوجيه والتعليقات البنّاءة للمصممين وأصحاب المصلحة حول متطلبات KYC وتوقعات الجودة والالتزامات التنظيمية.
- التأكد من الالتزام بإطار مخاطر وسيطرة سيتي عن طريق تصعيد القضايا بشكل مناسب، والتحقق من الإجراءات التصحيحية، والحفاظ على معايير امتثال قوية، وتعزيز المساءلة عبر الفريق.
- استخدام حكم مستقل عند مراجعة الحالات المعقدة، والتأكد من تقييم المخاطر وتوثيقها وتصعيدها وفق سياسات سيتي والمتطلبات التنظيمية.
مؤهلات الدور:
- مهارات تواصل كتابية وشفوية قوية - القدرة على التفاعل والتيسير عبر جماهير diverse، بما في ذلك الإدارة العليا
- القدرة على دعم والحصول على قبول من الآخرين والقيادة مثالا للأداء العالي.
- خبرة ذات صلة في مسؤوليات مشابهة في بيئة ذات حجم عالي وسريعة الوتيرة وأنظمة ومنصات صناعية
- مهارات إدارة وقت ممتازة
- مهارات تحليلية وحل مشكلات قوية.
- خبرة في المشاركة في المشاريع الأساسية
المعرفة/الخبرة:
- خبرة في المساهمة في بيئة تعاونية من خلال تبادل المعرفة والاحترام المتبادل.
- خبرة عمل في صناعة البنوك الاستهلاكية والتجارية وخبرة ضمن مؤسسة مالية متوسطة/كبيرة، بما في ذلك معرفة منتجات المصرفية وأنواع المعاملات وإجراءات التعامل مع العميل.
- خبرة عمل ذات صلة وفهم للوائح AML KYC العالمية والمحلية، والمخاطر المرتبطة بعدم الامتثال والديناميكيات المتغيرة، ومعرفة بعمليات KYC طوال دورة حياة العميل.
- فهم للتبعية المتبادلة للأدوار ضمن عملية KYC ومتطلبات إكمال سجل KYC بنجاح عبر أنواع العملاء ذات الصلة.
- خبرة في الامتثال التنظيمي، وأدوات رصد المعاملات/المخاطر AML، وحل قضايا متعلقة بـ AML.
المهارات:
- مستخدم محترف لبرنامج مايكروسوفت أوفيس (مثل Excel، PowerPoint) والقدرة على إجراء استفسارات معقدة بشكل متوسط.
- مهارات اتصال وتقديم عرض قوية
- مهارات تعدد المهام والاهتمام بالتفاصيل.
التعليم:
درجة البكالوريوس/درجة جامعية. شهادة مرتبطة بـ AML-KYC ستكون ميزة.
------------------------------------------------------
فئة الوظيفة:العمليات - الخدمات
------------------------------------------------------
فئة الوظيفة:الاعتماد على KYC للأعمال
------------------------------------------------------
نوع الوقت:دوام كامل
------------------------------------------------------
أهم المهارات ذات الصلة فهم الأعمال، التحدي الموثوق، القوانين والتنظيمات، تقارير الإدارة، السياسة والإجراءات، إدارة البرنامج، الإحالة والتصعيد، ضوابط ومراقبة المخاطر، تحديد المخاطر وتقييمها، إصلاح المخاطر.
------------------------------------------------------
المهارات الأخرى ذات الصلةللمهارات المكمّلة، يرجى الاطلاع أعلاه و/أو الاتصال بمسؤول التوظيف.
------------------------------------------------------
سيتي هي صاحب عمل يوفر فرص متكافئة، وسيتم النظر في المرشحين المؤهلين دون اعتبار لعرقهم أو لونهم أو ديانتهم أو جنسهم أو ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية أو أصلهم الوطني أو إعاقتهم أو وضعهم كقدامى محميين أو أي سمة محمية أخرى بموجب القانون.
إذا كنت من ذوي الإعاقة وتحتاج إلى تسهيل معقول لاستخدام أدوات البحث لدينا و/أو التقدم لفرصة وظيفية، راجع إتاحة الوصول في سيتي.
اعرض سياسة سيتي الخاصة بالتكافؤ في الفرص.
المرشح المفضل
الجنسية
الإمارات العربية المتحدة