وصف الوظيفة
سيكون دور مساعد مدير CDD كما يلي:
- التأكد من مراجعة CDD للمستندات وتقييم المخاطر والتحري والإعداد النماذج الخاصة بـ CDD ورصد المعاملات بما يتماشى مع إرشادات الالتزام وC&IB مع الحد الأدنى من المشاركة من فرق الأعمال.
- مراقبة واستنتاج حالات CDD عند الدخول، ومشغلات ومراجعات دورية.
- التنسيق مع الالتزام، OPC ARC وRMC عند الحاجة
- إرشاد محلل CDD حول استفسارات المراجعة وتحسين جودة مراجعات معرفة عميلك (KYC).
- التفاعل مع العملاء إلى جانب المحلل للحصول على توضيح تفصيلي حول الإرشادات/المتطلبات
إدارة المسائل/التصعيدات من العميل/ RM المتعلقة بالحالات التي تم مراجعتها.
مرشح مفضل
الجنسية
الإمارات العربية المتحدة