المساهمة في معالجة ومراقبة مخاطر وضوابط الامتثال للجرائم المالية (FCC) الخاصة بالبنك ومسائل التقارير ذات الصلة.
دعم أهداف الامتثال الاستراتيجية والتجارية ذات الصلة للبنك.
المساهمة في مراقبة المعاملات، واستشارات قبول العملاء، وأنشطة العقوبات بهدف تطوير وتعزيز ثقافة الامتثال في البنك بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية وأفضل ممارسات السوق.
الملف الشخصي للمرشح المطلوب
المهارات والمؤهلات المطلوبة
درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
خبرة ذات صلة في الامتثال، أو اعرف عميلك (KYC)، أو مكافحة غسل الأموال (AML)، أو العناية الواجبة للعملاء، أو عمليات الجرائم المالية، ويفضل أن يكون ذلك داخل البنوك أو الخدمات المالية.
فهم جيد لإجراءات اعرف عميلك، وضوابط مكافحة غسل الأموال، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، وفحص الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، والمراجعات الدورية للحسابات.
خبرة في مراقبة المعاملات، وتقييم تنبيهات الفحص، وتحليل نتائج المطابقة في World-Check.
معرفة قوية بعمليات إلحاق العملاء، ومراجعة الحسابات عالية المخاطر، وعمليات معالجة اعرف عميلك.
مهارات تحليلية ممتازة، واهتمام بالتفاصيل، والقدرة على تحديد وتصعيد مخاطر الامتثال المحتملة.
مهارات قوية في إعداد التقارير والتوثيق وتنسيق أصحاب المصلحة.
القدرة على إدارة مراجعات متعددة ومواعيد نهائية لإعداد التقارير مع الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها.
المهارات التقنية
إجادة متقدمة لبرامج Microsoft Excel وحزمة MS Office، وخاصة Excel وWord وPowerPoint.
خبرة قوية في تقارير نظم المعلومات الإدارية (MIS)، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير، وإدارة البيانات.
القدرة على إعداد تقارير امتثال دورية وشهرية دقيقة.
الإلمام بأنظمة اعرف عميلك، ومنصات مراقبة مكافحة غسل الأموال، وأدوات الفحص مثل World-Check.