وصف الوظيفة
الأدوار والمسؤوليات
إجراء مراقبة وتحليل دقيقين لبيانات المعاملات لتحديد مؤشرات الاحتيال المحتملة
تنفيذ وصيانة إجراءات الامتثال لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية
التعاون مع فرق متعددة الوظائف للتحقيق في قضايا الاحتيال وحلّها
إعداد التقارير وتقديم التوصيات لتعزيز استراتيجيات الوقاية من الاحتيال
الملف المرغوب فيه للمرشح
3+ سنوات من الخبرة في مراقبة الامتثال، خاصة في كشف الاحتيال
الإلمام بالمتطلبات التنظيمية وأفضل ممارسات الامتثال
مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل
اتصالات مميزة وقدرات حل المشكلات
الشهادات ذات الصلة (مثلاً CAMS) تُعد ميزة
Tanqeeb.com هو محرك البحث عن الوظائف الأول فى الوطن العربى الذى يجمع لك الوظائف المناسبة من مختلف مواقع التوظيف الآخرى فى مكان واحد !
