وصف الوظيفة
الأدوار والمسؤوليات
حول الدور:
نحن نبحث عن ضابط امتثال دقيق التفاصيل للانضمام إلى فريقنا في الإمارات العربية المتحدة. في هذا الدور، ستقوم بتطوير وتنفيذ ومراقبة برامج الامتثال لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الإماراتية والمعايير الدولية. ستتعاون مع فرق متعددة الوظائف لإدارة عملياتKYC ومكافحة غسل الأموال، إجراء التدقيقات، والحفاظ على سياسات وإجراءات محدثة.
المسؤوليات:
- تطوير وتنفيذ والحفاظ على سياسات وإجراءات الامتثال بما يتماشى مع اللوائح الإماراتية وأفضل الممارسات الدولية
- إجراء أنشطة مراقبة الامتثال والاختبار بانتظام، بما في ذلك التدقيقات الداخلية وتقييمات المخاطر
- الإشراف على عمليات KYC وAML، وضمان العناية الواجبة بالعملاء والمتابعة المستمرة
- التحري عن أي أنشطة مشبوهة والإبلاغ عنها، تصعيد القضايا إلى الإدارة العليا والسلطات التنظيمية عند الاقتضاء
- التنسيق مع الهيئات التنظيمية والمراجعين الخارجيين أثناء الفحص والتدقيق
- تقديم تدريبات وإرشادات الامتثال لوحدات الأعمال لتعزيز ثقافة امتثال قوية
- إعداد وتقديم التقارير التنظيمية والحفاظ على سجلات دقيقة لأنشطة الامتثال
المؤهلات المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
- 3-5 سنوات خبرة في دور امتثال ضمن الخدمات المالية أو القطاع المصرفي
- معرفة تقنية قوية بالامتثال والامتثال التنظيمي و AML و KYC وتطوير السياسات والمراقبة وعمليات التدقيق
- مهارات تحليلية مثبتة مع القدرة على تفسير التنظيمات المعقدة وتحديد المخاطر المحتملة
- مهارات تواصل شفوية وكتابية ممتازة، مع القدرة على تقديم النتائج والتوصيات لأصحاب المصالح
- الإلمام بإطار التنظيم الإماراتي بما في ذلك إرشادات المصرف المركزي الإماراتي (CBUAE) والمعايير الدولية ذات الصلة
المؤهلات المفضلة:
- شهادة مهنية مثل CAMS أو ICA أو ما يعادلها
- خبرة في العمل مع السلطات التنظيمية في منطقة GCC
- معرفة متقدمة بأنظمة متابعة المعاملات وبرمجيات الامتثال
- الطلاقة في العربية والإنجليزية
- خبرة في إدارة المشاريع أو قيادة مبادرات تغيير الامتثال