وصف الوظيفة
الأدوار والمسؤوليات
- تصميم وتنفيذ أنظمة مكافحة غسيل الأموال (AML) المتينة، مع التأكد من الامتثال للوائح العالمية مثل قانون BSA/USA PATRIOT Act وFATF.
- تحليل بيانات المعاملات المالية المعقدة لتحديد الأنشطة المشبوهة وتطوير قواعد ونماذج الكشف الفعالة.
- التعاون مع أصحاب المصلحة في العمل وموظفي الامتثال لترجمة متطلبات AML إلى مواصفات تقنية.
- تكوين وتحسين حلول برمجيات AML (على سبيل المثال Actimize، NICE Actimize، Oracle AML) لتحقيق أداء ودقة محسّنين.
الملف الشخصي المرغوب للمرشح