الوصف الوظيفي
سيكون دور مساعد مدير CDD كما يلي:
- ضمان مراجعة CDD للوثائق، وتقييم المخاطر، والفحص، وإعداد استمارات CDD، ومراقبة المعاملات وفق إرشادات الامتثال وC&IB مع أقل تدخل من فرق الأعمال.
- مراقبة واستنتاج قضايا CDD أثناء الإعداد والتشغيل، وم pertinent التفعيلات والدوريات.
- التنسيق مع الامتثال، OPC ARC وRMC عند الحاجة
- إرشاد محلل CDD حول استفسارات المراجعة وتحسين جودة مراجعات KYC.
- التفاعل مع العملاء جنباً إلى جنب مع المحلل للحصول على توضيحات تفصيلية حول الإرشادات/المتطلبات
إدارة القضايا/التصعيدات من العميل/RM فيما يتعلق بالقضايا التي تمت مراجعتها
مرشح مفضل
الجنسية
الإمارات العربية المتحدة